盐湖股份公司召开2022年度 子公司内部控制体系建设工作汇报会

11月10日上午，盐湖股份公司召开2022年度子公司内部控制体系建设工作汇报会，公司副总裁陈俊国主持会议并作总结讲话。总经济师王盆存，北京中天恒管理咨询有限公司项目组成员，机关各办公室、部门（中心）负责人，蓝科锂业公司，风险控制小组相关工作人员参加会议。

陈俊国指出，分子公司内部控制体系建设工作不是一蹴而就的，需要从理念、方法等具体的措施上不断优化，找到适合股份公司及分子公司的方式方法，为下一步推广各分子公司内部控制体系建设工作提供经验。他强调，一是内部控制体系建设同安全生产工作，两者之间有一定相似性，对工作成果的检验以及价值的评判，不能以眼前解决了什么问题作为依据，要从思想上认识到，外部和内部面临的风险、存在的问题等，都能够通过体系建设的完备性、措施的坚定性来保证问题不出现，或是尽可能降低出现的概率以及带来不利影响的程度。二是股份公司和分子公司两者之间有一定关联也有一定区别，各分子公司面临的事项千差万别，要做到区分。要将内控体制建设、风险排查、财务健康体检等做到有机结合，做到必选动作的一致性同自选工作做到有机地结合，同时，加强内控理念重要性的宣贯，在弥补漏洞上要有章法推动。三是审计部要同组织部、HSE部、战略规划部等部门，协助各分子公司梳理制度名称、权限等，体现层级，能和股份公司保持一致的按照股份公司实行，需要个性化的制定针对本公司的具体制度。四是尽快将公司内控与全面风险排查融合在一起，形成具体可行的方案，将发现的问题、中天恒公司的建议和指导意见在实际工作中得以应用。

会上，北京中天恒管理咨询有限公司咨询总监王银总结汇报子公司内部控制体系建设工作，蓝科锂业公司、投资公司分别反馈内部控制体系建设及试运行期间存在的问题，参会人员依次对子公司体系建设工作作交流发言。